15/05/2021

infoBaires

Economía y Agro

  • 23.09.2015

    Multan al HSBC por no reportar operaciones sospechosas de lavado

    La Unidad de Información Financiera (UIF) multó al HSBC Bank Argentina S.A., a su directorio y al oficial de cumplimiento en funciones entre el 16 de mayo de 2007 y el 24 de octubre de 2008, por no haber reportado 37 operaciones de compraventa de moneda extranjera efectuadas por un cliente, por más de 388 mil pesos.